Acusan a un empresario de estafa por ingresos de 489.000 euros desde países árabes a la cuenta de la firma

El administrador de una empresa cesureña será juzgado el martes de un presunto delito de estafa por recibir cerca de medio millón de euros de dos sociedades afincadas en países árabes. La Fiscalía pide su libre absolución porque “no constan con certeza la razón ni la finalidad” de esos ingresos.
La vista se desarrollará en la Sección Segunda de la Audiencia y R.G.O será el único acusado porque facilitó el número de cuenta a donde se realizaron esas aportaciones y por ser el administrador único de la empresa Refortres SL, titular de la cuenta.
Según el escrito del Ministerio de Público, en ella se realizaron nueve ingresos de “cantidades importantes” entre abril y junio de 2011 por parte de la mercantil Mahmood General Transport Establishment, con domicilio en Abu Dhabi (Emiratos), y de Mousa Darwesh Est, domiciliada en Yeddha (Arabia Saudí). En total, se aportaron 489.000 euros, pero la Fiscalía indica que “no constan con certeza la razón ni la finalidad” de los mismos y además “se ignora si R.G.O. los hizo o no propios y si los declaró a la Hacienda Pública española como ganancias o incrementos patrimoniales ilícitos o no justificados”. Por tanto, los hechos “no son constitutivos de delito alguno”, “en consecuencia, no cabe hablar de responsable criminal” y “no procede imponer pena alguna al acusado”, que será juzgado por estafa.