El Gobierno crea un Órgano de Prevención de Blanqueo de Capitales

El Gobierno crea un Órgano de Prevención de Blanqueo de Capitales
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El Ministerio de Economía y Competitividad crea un órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dependiente del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y BIenes Muebles.
Una iniciativa que tendrá aplicación en todo el estado español y que tiene como objetivo “intensificar y potenciar la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativos”.
Además, desde el Gobierno confían en que la puesta en marcha de este organismo “determina una majora de la calidad de las informaciones recibidas por las autoridades y una agilización en la remisión de las informaciones solicitadas”.
El órgano centralizado de prevención mantendrá, durante un plazo de diez años, un registro pormenorizado de todas las operaciones que hayan sido objeto de examen especial para rastrear posibles blanqueos.

El Gobierno crea un Órgano de Prevención de Blanqueo de Capitales

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