blanqueo de capitales

La llamada operación 'Xabarín', iniciada a finales de mayo, ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff), de la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur.

El Supremo confirma la condena por blanqueo al narcotraficante Sito Miñanco

El tribunal estudiará la condena a cuatro años de prisión y seis millones de euros de multa que la Audiencia de Pontevedra le impuso en 2019 por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.