blanqueo

La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Sito Miñanco por narcotráfico y blanqueo

Por su presunta participación en 2017 en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero de la droga, todo ello cuando se encontraba en semilibertad.

La Unión Europea estudia poner un tope de 10.000 euros para las compras en efectivo

La medida podría incluirse en el paquete de nuevas iniciativas para luchar contra el blanqueo de capitales en la UE que la Comisión presentará en julio.

El Supremo confirma la condena a Tania Varela por blanqueo de capitales

El Alto Tribunal rechaza el recurso de la narcoabogada cambadesa contra la sentencia de la Audiencia de 2019

Anticorrupción pide hasta 83 años de cárcel para Rodrigo Rato por blanqueo

La Fiscalía le acusa de hasta once delitos contra la Hacienda Pública. 

Prisión provisional para los detenidos por blanqueo y falsedad documental en el Colegio de Enfermería de Pontevedra

Así, poco antes de las 13,00 horas comparecieron ante el magistrado, donde permanecieron en la sala durante unos 20 minutos, si bien se acogieron a su derecho a no declarar.Fuentes judiciales han comunicado que se ha acordado el ingreso en prisión provisional de estas tres personas con el objetivo de evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes en la causa.OPERATIVO POLICIALCarlos Fernández, su mujer y su hija fueron detenidos en las últimas horas en el marco de un operativo coordinado por el juzgado y llevado a cabo por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.Además de las detenciones, los agentes llevaron a cabo sendos registros en el domicilio del presidente del Colegio, y en la sede del organismo, en la calle Aragón de Vigo, donde se incautaron de diversa documentación.Fuentes consultadas por Europa Press conocedoras de la investigación han explicado que el operativo está vinculado con impagos por parte del Colegio al Consejo General de Enfermería de España.De hecho, la entidad provincial ya fue condenada en dos ocasiones a abonar un total de 6 millones de euros al organismo nacional por no haber sufragado el porcentaje correspondiente de las cuotas que satisfacen trimestralmente los colegiados.